FISCO: GDF CHIETI SCOPRE RICAVI NON DICHIARATI PER OLTRE 120 MLN DI EURO

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FISCO: GDF CHIETI SCOPRE RICAVI NON DICHIARATI PER OLTRE 120 MLN DI EURO =

Chieti, 30 lug. (Adnkronos) - Il Nucleo di Polizia Tributaria
della Guardia di Finanza di Chieti, a seguito di complesse attivita'
di indagini di polizia giudiziaria delegate dalla procura, ha scoperto
ricavi non dichiarati per oltre 120 milioni di euro da parte di una
stabile organizzazione occulta in Italia di societa' con sede in
Romania. La stabile organizzazione e' un istituto di diritto
tributario che impone alle societa' estere che operano in Italia
tramite una sede fissa, di dichiarare al fisco italiano tutti i ricavi
ottenuti nel territorio dello Stato.

In questo caso, un imprenditore teatino, al fine di sottrarsi al
pagamento delle imposte, ha pensato bene di trasferire in Romania la
sede legale della propria azienda e continuare a operare in Italia
esattamente come aveva sempre fatto precedentemente. Evidentemente
riteneva che fosse sufficiente trasferire formalmente la sede legale
all'estero per diventare automaticamente soggetto estraneo al fisco
italiano. Formalmente si puo' collocare la sede ovunque si voglia ma
se sostanzialmente si opera in Italia, si e' soggetti alla normativa
fiscale italiana.

La societa' in questione, infatti, pur avendo trasferito la sede
legale in Romania, nel periodo dal 2008 al 2012, ha continuato ad
operare in Italia utilizzando una struttura nel territorio teatino,
dotata di lavoratori, immobili, macchinari, impianti e attrezzature
varie. L'attivita' investigativa in questione ha avuto origine da una
proficua collaborazione instaurata tra guardia di finanza e polizia
stradale. Gli agenti della polizia stradale, infatti, in piu' di
un'occasione, nell'ambito controlli effettuati su strada, avevano
identificato autisti di nazionalita' romena, dipendenti di societa'
romene alla guida di camion italiani. (segue)

(Zab/Opr/Adnkronos)
30-LUG-13 10:58

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FISCO: GDF CHIETI SCOPRE RICAVI NON DICHIARATI PER OLTRE 120 MLN DI EURO (2) =

(Adnkronos) - I verbali, formalmente regolari, erano stati
trasmessi alla guardia di finanza di Chieti per le opportune
valutazioni. Prendendo spunto dall'esame di quei verbali, i finanzieri
hanno scoperto che dietro una parvenza di apparente regolarita', si
celava una complessa architettura societaria finalizzata all'evasione
fiscale internazionale.

La verifica avviata ha consentito al Nucleo di Polizia
Tributaria della Guardia di Finanza di Chieti, di constatare, negli
anni d'imposta dal 2008 al 2012, ricavi non dichiarati per circa 120
milioni di euro, Iva per circa 24 milioni, l'utilizzo di 720
lavoratori irregolari, per i quali la societa' non ha mai versato i
contributi previdenziali ed assistenziali, ne' quelli a carico del
dipendente ne' quelli spettanti all'impresa per un totale di 5 milioni
di euro di oneri contributivi omessi. Grazie alla verifica intrapresa
ed ai contatti avviati con l'Agenzia delle Entrate, e' stato anche
possibile bloccare un credito d'Iva di oltre 6 milioni di euro che la
societa' stava per riscuotere.

La societa', infatti, essendo registrata come soggetto estero
non aveva l'obbligo di fatturare con Iva e di conseguenza aveva
avanzato la richiesta di recuperare l'Iva per cui aveva maturato il
diritto alla detrazione. I legali rappresentanti della stabile
organizzazione occulta in Italia della societa' non residente sono
stati denunciati. Sono accusati anche di falsita' ideologica commessa
dal privato in atto pubblico per aver formato ed esibito agli organi
di polizia falsi moduli di attestazione di attivita' e documenti
ingannevoli.

(Zab/Opr/Adnkronos)
30-LUG-13 10:58

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