GIOVEDÌ 30 LUGLIO 2020 12.04.45
Trasferimenti illeciti in Bangladesh, sequestrati money transfer =
(AGI) - Roma, 30 lug. - Trasferimenti illeciti verso il Bangladesh per 20 milioni di euro: e' quanto ricostruito da indagini coordinate dalla procura della Capitale, per cui militari del Nucleo speciale Polizia valutaria della Guardia di finanza di Roma stanno dando esecuzione a un'ordinanza emessa dal gip finalizzata al sequestro preventivo degli uffici e dei beni di un istituto di pagamento e di sei agenzie di money transfer, tutte con sede a Roma, gestiti da cittadini di nazionalita' bangladese, ritenuti responsabili di aver reiteratamente violato gli obblighi antiriciclaggio di verifica e identificazione dei propri connazionali, nel trasferimento delle rimesse di denaro nel Paese d'origine. Le investigazioni avevano gia' portato nel luglio 2019 a smantellare uno strutturato sodalizio criminale, composto da soggetti bangladesi, finalizzato a favorire - a scopo di profitto - la permanenza illegale sul territorio italiano per lo piu' di propri connazionali, violando i presupposti giuridici per il rilascio e/o il rinnovo dei permessi di soggiorno. L'attenzione investigativa si e' concentrata ora sulle modalita' di trasferimento delle somme di denaro verso il Bangladesh che, nel 2019 e' risultato, per il secondo anno consecutivo, il primo Paese di destinazione delle rimesse tramite circuito money transfer, con un importo di 856 milioni di euro complessivi, triplicando cosi' il volume dei flussi finanziari trasferiti dieci anni prima. (AGI)Red/Oll (Segue) 301204 LUG 20 NNNN
Trasferimenti illeciti in Bangladesh, sequestrati money transfer =
(AGI) - Roma, 30 lug. - Trasferimenti illeciti verso il Bangladesh per 20 milioni di euro: e' quanto ricostruito da indagini coordinate dalla procura della Capitale, per cui militari del Nucleo speciale Polizia valutaria della Guardia di finanza di Roma stanno dando esecuzione a un'ordinanza emessa dal gip finalizzata al sequestro preventivo degli uffici e dei beni di un istituto di pagamento e di sei agenzie di money transfer, tutte con sede a Roma, gestiti da cittadini di nazionalita' bangladese, ritenuti responsabili di aver reiteratamente violato gli obblighi antiriciclaggio di verifica e identificazione dei propri connazionali, nel trasferimento delle rimesse di denaro nel Paese d'origine. Le investigazioni avevano gia' portato nel luglio 2019 a smantellare uno strutturato sodalizio criminale, composto da soggetti bangladesi, finalizzato a favorire - a scopo di profitto - la permanenza illegale sul territorio italiano per lo piu' di propri connazionali, violando i presupposti giuridici per il rilascio e/o il rinnovo dei permessi di soggiorno. L'attenzione investigativa si e' concentrata ora sulle modalita' di trasferimento delle somme di denaro verso il Bangladesh che, nel 2019 e' risultato, per il secondo anno consecutivo, il primo Paese di destinazione delle rimesse tramite circuito money transfer, con un importo di 856 milioni di euro complessivi, triplicando cosi' il volume dei flussi finanziari trasferiti dieci anni prima. (AGI)Red/Oll (Segue) 301204 LUG 20 NNNN
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