GENOVA: GDF, CORSO ANTIRICICLAGGIO PER FORMARE TASK FORCE SPECIALIZZATA

GENOVA: GDF, CORSO ANTIRICICLAGGIO PER FORMARE TASK FORCE SPECIALIZZATA =

Genova, 9 ott. - (Adnkronos) - Inizia oggi un percorso formativo
sulla ''disciplina antiriciclaggio e sistema dei controlli'',
destinato a ispettori della Guardia di Finanza di Genova, selezionati
tra quelli gia' impiegati nel comparto.

Il corso e' finalizzato ad affinare la preparazione
professionale dei militari attraverso un approfondimento, di taglio
pratico, delle procedure tipiche delle ispezioni antiriciclaggio agli
operatori finanziari soggetti all'obbligo di rilevazione e
segnalazione delle operazioni finanziarie sospette, oltre che,
appunto, delle modalita' di sviluppo operativo di tali segnalazioni.
Gli insegnanti saranno funzionari della Banca d'Italia, addetti al
servizio di vigilanza, un magistrato della Procura di Genova, e
ufficiali del corpo, dotati di specifica esperienza nella materia.

Gli argomenti principali che saranno trattati riguardano: gli
obblighi, incombenti sugli operatori finanziari e sulle banche, di
adeguata verifica della clientela; gli indicatori di anomalia delle
operazioni finanziarie; i moduli operativi da utilizzare nelle
ispezioni antiriciclaggio e negli approfondimenti sulle segnalazioni
di operazioni sospette; le sanzioni penali ed amministrative a
contrasto del riciclaggio e del reimpiego dei proventi illeciti.
L'attivita' corsistica rappresenta una novita' per i finanzieri del
Nord-Ovest e consentira', in definitiva, di specializzare una ''task
force'' di militari del corpo, destinati a operare nel contrasto delle
piu' sofisticate forme di criminalita' economico-finanziaria.

(Sca/Ope/Adnkronos)
09-OTT-12 09:58

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