Antiriciclaggio: Gdf sanziona 13 direttori istituti credito
Durante indagini Grissitalia. Operazioni sospette per 3,7 mln
(ANSA) - GENOVA, 29 MAR - Nell' ambito delle indagini fiscali
sulla Grissitalia di Alessandria, la Guardia di Finanza di
Savona ha attivato accertamenti di polizia valutaria in materia
di antiriciclaggio che si sono conclusi con una sanzione, a
carico di tredici direttori di istituti di credito, per omessa
segnalazione di operazioni sospette per un valore superiore a
3,7 milioni di euro. Sanzione anche per quattro privati per
trasferimento di denaro contante, oltre la soglia consentita,
per oltre 250 mila euro. (ANSA).
CH
29-MAR-16 14: 23 NNN
(ANSA) - GENOVA, 29 MAR - Nell' ambito delle indagini fiscali
sulla Grissitalia di Alessandria, la Guardia di Finanza di
Savona ha attivato accertamenti di polizia valutaria in materia
di antiriciclaggio che si sono conclusi con una sanzione, a
carico di tredici direttori di istituti di credito, per omessa
segnalazione di operazioni sospette per un valore superiore a
3,7 milioni di euro. Sanzione anche per quattro privati per
trasferimento di denaro contante, oltre la soglia consentita,
per oltre 250 mila euro. (ANSA).
CH
29-MAR-16 14: 23 NNN
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