MERCOLEDÌ 26 AGOSTO 2020 10.01.13
BIELLA: SCOPERTA EVASIONE FISCALE DI 2 MILIONI DI EURO DI SOCIETA' CON SEDE IN LIECHTENSTEIN =
ADN0201 7 CRO 0 ADN CRO NAZ BIELLA: SCOPERTA EVASIONE FISCALE DI 2 MILIONI DI EURO DI SOCIETA' CON SEDE IN LIECHTENSTEIN = Roma, 26 ago. (Adnkronos) - I Finanzieri del Comando Provinciale Biella, dopo un articolato e complesso controllo, hanno scoperto un'evasione fiscale internazionale di società con sede nel Liechtenstein, ma di fatto residente in Italia. Un fenomeno, denominato 'esterovestizione', che consiste nella fittizia localizzazione della residenza fiscale all'estero, per sottrarsi agli adempimenti tributari previsti dall'ordinamento di reale appartenenza. E beneficiare così del regime impositivo più favorevole vigente nel paese prescelto. L'attività investigativa - iniziata nel dicembre 2018 - con un'accurata attività di intelligence, ha permesso di rilevare ingenti flussi di denaro. Una cifra che ammonta a 2 milioni di euro, tutti soldi provenienti da paradisi fiscali e confluiti sui conti correnti istituiti in Italia ed intestati ad una società del Liechtenstein. Dall'approfondita analisi della documentazione bancaria - effettuata nell'ambito della più complessa attività di polizia giudiziaria - è stato possibile ricondurre in Italia l'effettiva residenza della società. In particolare, l'esame della documentazione acquisita ha consentito di dimostrare che questa è stata gestita interamente da persone italiane residenti in Italia e che all'estero non vi è mai stata alcuna amministrazione effettiva, ma solamente una mera domiciliazione. (segue) (Sig/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 26-AGO-20 10:01 NNNN
BIELLA: SCOPERTA EVASIONE FISCALE DI 2 MILIONI DI EURO DI SOCIETA' CON SEDE IN LIECHTENSTEIN =
ADN0201 7 CRO 0 ADN CRO NAZ BIELLA: SCOPERTA EVASIONE FISCALE DI 2 MILIONI DI EURO DI SOCIETA' CON SEDE IN LIECHTENSTEIN = Roma, 26 ago. (Adnkronos) - I Finanzieri del Comando Provinciale Biella, dopo un articolato e complesso controllo, hanno scoperto un'evasione fiscale internazionale di società con sede nel Liechtenstein, ma di fatto residente in Italia. Un fenomeno, denominato 'esterovestizione', che consiste nella fittizia localizzazione della residenza fiscale all'estero, per sottrarsi agli adempimenti tributari previsti dall'ordinamento di reale appartenenza. E beneficiare così del regime impositivo più favorevole vigente nel paese prescelto. L'attività investigativa - iniziata nel dicembre 2018 - con un'accurata attività di intelligence, ha permesso di rilevare ingenti flussi di denaro. Una cifra che ammonta a 2 milioni di euro, tutti soldi provenienti da paradisi fiscali e confluiti sui conti correnti istituiti in Italia ed intestati ad una società del Liechtenstein. Dall'approfondita analisi della documentazione bancaria - effettuata nell'ambito della più complessa attività di polizia giudiziaria - è stato possibile ricondurre in Italia l'effettiva residenza della società. In particolare, l'esame della documentazione acquisita ha consentito di dimostrare che questa è stata gestita interamente da persone italiane residenti in Italia e che all'estero non vi è mai stata alcuna amministrazione effettiva, ma solamente una mera domiciliazione. (segue) (Sig/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 26-AGO-20 10:01 NNNN
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