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lunedì 9 febbraio 2015

LISTA FALCIANI: PROCURA TORINO SCAVA IN 250 NOMI E IN DOCUMENTI DA MADRID =


LISTA FALCIANI: PROCURA TORINO SCAVA IN 250 NOMI E IN DOCUMENTI DA MADRID =

Torino, 9 feb. (AdnKronos) - La procura di Torino continua a scavare
tra i circa 250 nomi del filone torinese della cosiddetta ''Lista
Falciani'', il dossier con l'elenco di nomi e conti esteri che era
stato sottratto dall'ex informatico della banca svizzera Hsbc. Il
fascicolo è aperto dal settembre 2010, quando la procura torinese
insieme a un centinaio di altre autorità giudiziarie italiane, aveva
ricevuto dalla Procura di Nizza copia del materiale sequestrato a
Falciani. L'ipotesi di reato è di riciclaggio, ma per ora ancora senza
indagati. Gli investigatori in questi anni hanno analizzato ogni voce
dei documenti sequestrati a Falciani e contenenti a volte solo un nome
o un saldo di conti del 2007. Nella lista torinese soprattutto
professionisti e insospettabili cittadini.

Ma oltre all'eventuale evasione fiscale, le indagini sono volte a
capire se i soldi accantonati in Svizzera derivino da attività
criminali. Alla fine del 2012 proprio gli approfondimenti su questi
nomi avevano portato all'arresto di Antonio Castelli un assicuratore
ribattezzato il Madoff torinese, accusato di aver truffato insieme ad
altri oltre 600 risparmiatori per circa 20 milioni di euro.

I magistrati torinesi, coordinati dal procuratore aggiunto Alberto
Perduca, stanno anche passando al setaccio i documenti informatici
sequestrati a Falciani dalle autorità spagnole a inizio 2014 alla
ricerca di nuovi nomi, dettagli e informazioni aggiuntive rispetto a
quelle raccolte nella lista originaria. Falciani era infatti stato
arrestato dalle autorità spagnole che ne avevano poi negato
l'estradizione in Svizzera.

(Ssa/AdnKronos)
09-FEB-15 15:07

NNNN

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