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giovedì 20 luglio 2017

FISCO. INDAGINE CREDIT SUISSE, GDF CHIEDE NOMI TITOLARI 9.953 CONTI





FISCO. INDAGINE CREDIT SUISSE, GDF CHIEDE NOMI TITOLARI 9.953 CONTI
(DIRE) Roma, 20 lug. - La Guardia di Finanza, avvalendosi dei
nuovi canali di cooperazione internazionale tra l'Italia e la
Svizzera, ha richiesto alle Autorita' fiscali elvetiche
informazioni in ordine ai titolari dei rapporti finanziari esteri
emersi nel corso delle indagini di polizia giudiziaria svolte dal
Nucleo di Polizia Tributaria di Milano nei confronti del Gruppo
Credit Suisse.
L'iniziativa deriva dagli esiti dell'inchiesta coordinata
dalla Procura della Repubblica di Milano, conclusasi, tra
l'altro, con il "patteggiamento" dell'istituto di credito per
responsabilita' ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 in relazione al
reato di riciclaggio.
Al termine dell'attivita' di analisi ed approfondimento svolta
unitamente all'Agenzia delle Entrate, le indagini hanno
consentito di identificare, fino ad ora, i titolari di 3.297
posizioni - contenute in elenchi acquisiti nel corso delle
indagini - la maggior parte dei quali gia' destinatari di
contestazioni degli uffici finanziari conclusesi con la
riscossione - anche per effetto dell'adesione alla prima
procedura di Collaborazione Volontaria (c.d. "Voluntary
disclosure") - di circa 173 milioni di euro per imposte, sanzioni
e interessi.
Le richieste riguardano ora gli effettivi beneficiari
italiani, tuttora non compiutamente identificati, di ulteriori
9.953 posizioni finanziarie, per un ammontare complessivo di
6.676.134.954 euro.
(Com/Vid/ Dire)
10:24 20-07-17
NNNN