MERCOLEDÌ 14 AGOSTO 2024 08.45.40
RIMINI: TRUFFA SU BONUS VACANZA PER SOGGIORNI FANTASMA, 10 INDAGATI E SEQUESTRATO 1 MLN EURO =
ADN0042 7 CRO 0 ADN CRO RER RIMINI: TRUFFA SU BONUS VACANZA PER SOGGIORNI FANTASMA, 10 INDAGATI E SEQUESTRATO 1 MLN EURO = Roma, 14 ago. (Adnkronos) - Nei giorni scorsi i Finanzieri del Comando Provinciale di Rimini hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dalla Procura della Repubblica di Rimini effettuando, con l'impiego di oltre 50 militari, 15 perquisizioni in tutta la provincia nei confronti di 7 persone al fine di cautelare valori mobiliari e immobiliari per oltre un milione di euro. Il sequestro ha riguardato, inoltre, società che gestiscono 7 note strutture alberghiere della riviera romagnola. Nel corso delle perquisizioni sono stati trovati e sottoposti a sequestro ingenti somme di denaro in contanti, orologi di lusso e gioielli. Sono 10 i soggetti indagati a vario titolo per associazione a delinquere, truffa ai danni dello Stato e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Le indagini degli specialisti del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria, scaturite da una segnalazione del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie - Reparto Speciale della Guardia di Finanza, hanno permesso di acquisire plurimi indizi di una truffa per ottenere illecitamente il cosiddetto 'bonus vacanze', incentivo con lo scopo di sostenere il settore turistico colpito duramente nel periodo pandemico. E' cosi stato messo in luce, in ipotesi d'accusa, un articolato schema fraudolento che prevedeva il trasferimento dei 'bonus vacanze' attraverso l'utilizzo delle diverse piattaforme social. I codici, così trasferiti, venivano ''scaricati'' dalle strutture alberghiere per soggiorni ''fantasma'' in realtà mai avvenuti e utilizzati in compensazione delle imposte o cedute a fornitori quale credito d'imposta. I riscontri sono stati particolarmente tecnici: dal controllo a tappeto dei social networks ai numerosi dettagli della funzionalità alberghiera andando persino a rilevare i flussi di energia elettrica erogati nelle singole strutture cosi da comprovarne la non operatività nei periodi in cui i bonus erano risultati ''incassati''. Talune strutture ricettive risultavano addirittura chiuse per effetto di provvedimenti coattivi emessi dai Comuni di Rimini e Riccione. La vastità delle ricostruzioni ha permesso di individuare oltre 2.800 bonus illecitamente ottenuti e connettere oltre 50 querele per truffa che erano state presentate in tutto il territorio nazionale. (Red-Cro/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 14-AGO-24 08:45 NNNN
RIMINI: TRUFFA SU BONUS VACANZA PER SOGGIORNI FANTASMA, 10 INDAGATI E SEQUESTRATO 1 MLN EURO =
ADN0042 7 CRO 0 ADN CRO RER RIMINI: TRUFFA SU BONUS VACANZA PER SOGGIORNI FANTASMA, 10 INDAGATI E SEQUESTRATO 1 MLN EURO = Roma, 14 ago. (Adnkronos) - Nei giorni scorsi i Finanzieri del Comando Provinciale di Rimini hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dalla Procura della Repubblica di Rimini effettuando, con l'impiego di oltre 50 militari, 15 perquisizioni in tutta la provincia nei confronti di 7 persone al fine di cautelare valori mobiliari e immobiliari per oltre un milione di euro. Il sequestro ha riguardato, inoltre, società che gestiscono 7 note strutture alberghiere della riviera romagnola. Nel corso delle perquisizioni sono stati trovati e sottoposti a sequestro ingenti somme di denaro in contanti, orologi di lusso e gioielli. Sono 10 i soggetti indagati a vario titolo per associazione a delinquere, truffa ai danni dello Stato e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Le indagini degli specialisti del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria, scaturite da una segnalazione del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie - Reparto Speciale della Guardia di Finanza, hanno permesso di acquisire plurimi indizi di una truffa per ottenere illecitamente il cosiddetto 'bonus vacanze', incentivo con lo scopo di sostenere il settore turistico colpito duramente nel periodo pandemico. E' cosi stato messo in luce, in ipotesi d'accusa, un articolato schema fraudolento che prevedeva il trasferimento dei 'bonus vacanze' attraverso l'utilizzo delle diverse piattaforme social. I codici, così trasferiti, venivano ''scaricati'' dalle strutture alberghiere per soggiorni ''fantasma'' in realtà mai avvenuti e utilizzati in compensazione delle imposte o cedute a fornitori quale credito d'imposta. I riscontri sono stati particolarmente tecnici: dal controllo a tappeto dei social networks ai numerosi dettagli della funzionalità alberghiera andando persino a rilevare i flussi di energia elettrica erogati nelle singole strutture cosi da comprovarne la non operatività nei periodi in cui i bonus erano risultati ''incassati''. Talune strutture ricettive risultavano addirittura chiuse per effetto di provvedimenti coattivi emessi dai Comuni di Rimini e Riccione. La vastità delle ricostruzioni ha permesso di individuare oltre 2.800 bonus illecitamente ottenuti e connettere oltre 50 querele per truffa che erano state presentate in tutto il territorio nazionale. (Red-Cro/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 14-AGO-24 08:45 NNNN
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