FISCO: NEL CASERTANO GDF SCOPRE EVASIONE DA 10 MILIONI EURO

FISCO: NEL CASERTANO GDF SCOPRE EVASIONE DA 10 MILIONI EURO
VIOLATA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO PER OLTRE 5 MLN,MULTATA BANCA
(ANSA) - NAPOLI, 28 APR - La Compagnia della Guardia di
Finanza di Caserta ha scoperto una ditta individuale, operante a
San Nicola La Strada (Caserta), attraverso la quale, mediante
l'acquisto di prodotti informatici all'interno dell'Unione
Europea e tramite San Marino, sono stati sottratti
all'imposizione diretta oltre 10 milioni di euro, evadendo il
pagamento dell'Iva per piu' di 3 milioni di euro. Ventisei le
persone denunciate.
L'associazione a delinquere, coinvolgendo nel traffico
illecito piu' di 20 societa' operanti in Campania, Puglia ed
Emilia Romagna, rendeva disponibile sul territorio nazionale
merce di ingente valore a prezzi di ''sottocosto'', ricorrendo
al sistema delle fatture per operazioni inesistenti (cosiddette
''frodi carosello''). Nei confronti della Banca Unicredit
S.p.a., attraverso la cui filiale di Capodrise (Caserta)
venivano effettuate le operazioni bancarie, e' stata elevata la
contestazione complessiva di violazioni per oltre 5 milioni di
euro, per una sanzione pecuniaria massima di circa 2 milioni,
per omessa segnalazione di operazioni sospette.(ANSA).

SS
28-APR-12 08:54 NNNN