Ministero dell'economia e delle finanze Nota 15-4-2011 n. 1052/Strategie/UPN Disposizioni in materia di antiriciclaggio. Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, Direzione generale, Direzione per le strategie.

Nota 15 aprile 2011, n. 1052/Strategie/UPN (1).

Disposizioni in materia di antiriciclaggio.

(1) Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, Direzione generale, Direzione per le strategie.



Ai


Sigg.ri concessionari:
 

- autorizzati all'esercizio dei giochi di abilità a distanza;
 

- degli apparecchi da intrattenimento;
 

- del bingo;
 

- delle scommesse
 

Loro sedi




Si fa seguito alla nota 25 febbraio 2011, n. 607/Strategie/UPN con la quale la scrivente Amministrazione, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e s.m.i., recante "Attuazione della Dir. 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della Dir. 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione", ha chiesto a codesti Concessionari di comunicare le misure adottate per ottemperare al Decreto stesso.

Al riguardo, fermo restando il necessario e corretto adempimento degli obblighi posti a carico dei destinatari del citato decreto, si rappresenta la necessità di acquisire indicazioni sulle modalità adottate per ottemperare agli obblighi di registrazione imposti dall'art. 36 e dell'art. 39 del D.Lgs. n. 231 del 2007.

Quanto alla trasmissione con cadenza semestrale, si chiede di trasmettere i seguenti dati:

- numero di operazioni di importo superiore a mille euro, distinte a seconda che si tratti di giocate effettuate o di vincite pagate;

- numero di operazioni effettuate nell'arco di sette giorni, di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata;

- numero di operazioni sospette segnalate all'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia.

Al fine di assicurare omogeneità di contenuti ai dati di cui sopra, gli stessi devono essere inoltrati al competente Ufficio della Direzione per i giochi, anche in caso di riscontro negativo, utilizzando il seguente schema:


ANNO ............. SEMESTRE ...................


Tipologia di operazione


Quantità

Giocate effettuate di importo superiore a 1.000 euro


Vincite pagate di importo superiore a 1.000 euro


Operazioni frazionate di importo pari o superiore a 15.000 euro


Operazioni sospette comunicate a UIF




Il Direttore

Antonio Tagliaferri



D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, art. 9
D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, art. 36
D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, art. 39