Truffe/Sequestrate 72 agenzie di poste private non in regola

Truffe/Sequestrate 72 agenzie di poste private non in regola
Il blitz parte da Palermo: denunciati i titolari di due network

Palermo, 20 mar. (TMNews) - Settantadue agenzie di "poste
private" sparse su tutto il territorio nazionale sono state
sequestrate, per violazione del Testo Unico delle leggi bancarie,
dai militari della Guardia di Finanza di Palermo.

L'inchiesta, denominata "Lost Pay", trae origine da una serie di
denunce presentate in questi ultimi mesi da parte di numerosi
cittadini che hanno lamentato il mancato riconoscimento, da parte
di enti fornitori di servizi pubblici, dei pagamenti delle
utenze, effettuati attraverso i servizi postali privati, con la
conseguenza, in alcuni casi, della sospensione della fornitura di
servizi essenziali.

Gli investigatori hanno approfondito l'effettiva legittimazione
della rete di franchising, ad esercitare l'attività raccolta di
denaro e conseguenti servizi di pagamento, compresi quelli dei
bollettini postali, che sono dalla legge affidati, in via
esclusiva, agli operatori iscritti in uno speciale albo istituito
presso la Banca d'Italia.

Le indagini hanno evidenziato come le agenzie sequestrate
effettuassero i servizi di pagamento in maniera totalmente
abusiva, in quanto prive delle autorizzazioni necessarie per
legge. (segue)

Xpa



200709 mar 13


Truffe/Sequestrate 72 agenzie di poste private non in... -2-
In 18 mesi un solo network ha mosso 30 milioni di euro

Palermo, 20 mar. (TMNews) - I titolari dei network a cui fanno
capo le 72 agenzie sequestrate sono stati denunciati per truffa,
appropriazione indebita e abusiva attività di prestazione di
servizi di pagamento. Le agenzie hanno sede nelle provincie di
Palermo, Messina, Catania, Trapani, Agrigento, Roma, Macerata,
Lecce, Reggio Calabria, Modena e L'Aquila.

Contestualmente sono state sottoposte a sequestro tutte le
apparecchiature utilizzate per le operazioni finanziarie, oltre
ai server centrali, e si è data esecuzione al sequestro
probatorio dei quasi 180 conti correnti utilizzati per il
deposito delle somme illegittimamente recepite tramite i
pagamenti dei bollettini.

Uno solo dei due network, in soli 18 mesi, ha mosso un volume di
danaro di circa 30 milioni di euro, riferiti per lo più ad
operazioni effettuate da ignari cittadini, che hanno "subìto",
poi, la sospensione di servizi di primaria importanza a causa di
bollettini risultati non pagati.

Sono al vaglio della Procura della Repubblica di Palermo
numerosissime transazioni finanziarie effettuate attraverso
alcune delle agenzie sottoposte ad indagini che avrebbero, nel
tempo, favorito la movimentazione di cospicue somme di denaro in
violazione degli obblighi previsti dalla normativa
antiriciclaggio.

Xpa



200709 mar 13
TRATTENEVANO SOLDI BOLLETTE, SEQUESTRATE 72 POSTE PRIVATE
OPERAZIONE GDF, IN CONTI SOCIETA' ACCUMULATI 30 MLN IN 18 MESI
(ANSA) - PALERMO, 20 MAR - Settantadue agenzie di poste
private, che in violazione del Testo unico delle leggi bancarie
praticavano servizi abusivi di pagamento, sono state sequestrate
sul territorio nazionale nell'operazione denominata ''Lost
pay'', condotta dalla Guardia di finanza e coordinata dalla
Procura di Palermo. Contestati i reati di truffa e
appropriazione indebita. I titolari di due network sono stati
denunciati. Le agenzie sequestrate si trovano nelle province di
Palermo, Messina, Catania, Trapani, Agrigento, Roma, Macerata,
Lecce, Reggio Calabria, Modena e L'Aquila. Sequestrati quasi 180
conti correnti utilizzati per il deposito delle somme
illegittimamente incassate (circa 30 milioni in 18 mesi) tramite
i pagamenti dei bollettini.
L'indagine parte da una serie di denunce presentate alle
Fiamme gialle del capoluogo siciliano da cittadini anche della
provincia, che si sono visti sospendere la fornitura di luce,
gas e telefono per il mancato pagamento delle bollette,
nonostante gli utenti avessero provveduto a farlo presso gli
sportelli delle poste private.
La legislazione nazionale sulla liberalizzazione dei servizi
postali, imposta dall'Ue, prevede una doppia regolamentazione,
basata sulla distinzione fra servizi postali propriamente detti
(raccolta e recapito posta, raccomandate) e quelli prettamente
finanziari (pagamento di bollettini, finanziamenti, F23, F24 e
altro). Le agenzie sequestrate, sebbene fossero in possesso dei
contratti di franchising con i rispettivi network di riferimento
e dell'autorizzazione ministeriale, non sono risultate munite
delle concessioni per poter effettuare i servizi di pagamento,
non avendo provveduto all'iscrizione nell'apposito albo o, in
subordine, alla eventuale affiliazione a qualche societa'
autorizzata dalla Banca d'Italia.
Le operazioni abusive, inoltre, avrebbero favorito la
movimentazione di cospicue somme di denaro in violazione degli
obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio. (ANSA).

TE/NE
20-MAR-13 07:02 NNNN
TRUFFA BOLLETTE: SEQUESTRATE 72 AGENZIE POSTE PRIVATE =
(AGI) - Palermo, 20 mar. - Militari del Comando Provinciale
della Guardia di Finanza di Palermo hanno sequestrato 72
agenzie di poste private in tutta Italia per violazione al
Testo Unico delle Leggi Bancarie. Il provvedimento e' stato
disposto in via d'urgenza dalla Procura della Repubblica di
Palermo nell'ambito di un'inchiesta su frode ai danni degli
utenti che pagavano bollette e altri servizi nelle agenzie
senza che le somme venissero poi effettivamente canalizzate ai
creditori. In questo modo, molte persone convinte di aver
saldato si sono viste tagliare per morosita' le forniture di
luce, acqua e gas. Denunciati per truffa, appropriazione
indebita e abusiva attivita' di prestazione di servizi di
pagamento i titolari di due network di poste private, cui fanno
riferimento le agenzie, con sede nelle provincie di Palermo,
Messina, Catania, Trapani, Agrigento, Roma, Macerata, Lecce,
Reggio Calabria, Modena e L'Aquila. Sono state sequestrate
tutte le apparecchiature utilizzate per le operazioni
finanziarie presso i franchisee, i server centrali, e quasi 180
conti correnti utilizzati per il deposito delle somme
illegittimamente introitate tramite i pagamenti dei bollettini.
(AGI)
Rap
200701 MAR 13

NNNNTRUFFA BOLLETTE: SEQUESTRATE 72 AGENZIE POSTE PRIVATE (2) =
(AGI) - Palermo, 20 mar. - Dalle diverse denunce delle vittime
presentate in questi mesi alla Guardia di Finanza di Palermo,
l'indagine "Lost pay" si e' sviluppata approfondendo
l'effettiva legittimazione della diffusa rete di franchising di
poste private a esercitare l'attivita' raccolta di denaro e i
conseguenti servizi di pagamento, compresi quelli dei
bollettini postali, che sono per legge affidati, in via
esclusiva, agli operatori iscritti in uno speciale albo
istituito presso la Banca d'Italia. Secondo quanto emerso, le
agenzie oggetto del sequestro svolgevano i servizi di pagamento
in maniera totalmente abusiva. Sebbene in possesso dei
contratti di franchising con i network di riferimento e
dell'autorizzazione ministeriale, non avevano anche quella per
i servizi di pagamento, ne' erano iscritte nell'apposito albo o
affiliate a societa' autorizzate dalla Banca d'Italia.
Solo uno dei network sottoposti a sequestro ha movimentato,
in 18 mesi circa 30 milioni di euro, riferiti, per lo piu', ad
operazioni effettuate da ignari cittadini che hanno subito,
poi, a causa di bollettini risultati non pagati la sospensione
di acqa, energia elettrica, riscaldamento, o contenziosi per la
riscossione di tributi o delle sanzioni. Sono al vaglio della
Procura della Repubblica di Palermo numerosissime transazioni
finanziarie effettuate tramite di alcune delle agenzie
sottoposte alle indagini e che avrebbero favorito la
movimentazione di grosse somme di denaro in violazione degli
obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio in materia di
segnalazione di operazioni sospette. (AGI)
Rap
200702 MAR 13

NNNN