RICICLAGGIO: CONTROLLI GDF, NEI GUAI 31 FUNZIONARI BANCA DI BOLOGNA =

RICICLAGGIO: CONTROLLI GDF, NEI GUAI 31 FUNZIONARI BANCA DI BOLOGNA =
RILEVATE MANCATE VERIFICHE LEGATE ALLO 'SCUDO FISCALE'

Bologna, 31 apr. - (Adnkronos) - A conclusione di un'indagine
effettuata nei confronti della Banca di Bologna, la Guardia di Finanza
di Bologna ha riscontrato diverse violazioni della normativa
antiriciclaggio che hanno portato all'emissione, da parte del locale
Tribunale, di un decreto penale di condanna nei confronti di 31
funzionari dell'istituto di credito emiliano. Il servizio ha tratto
origine da una segnalazione della Banca d'Italia inviata all'autorita'
fiudiziaria a seguito di un'ispezione effettuata nei confronti
dell'istituto.

Per la precisione, nel corso degli approfondimenti investigativi
disposti dal Pm Rossella Poggioli, i militari del Nucleo di polizia
tributaria, con la collaborazione dei responsabili della banca,
avrebbero rilevato diverse violazioni agli obblighi di verifica della
clientela nelle operazioni legate al cosiddetto 'scudo fiscale',
obblighi volti ad appurare sia l'effettiva titolarita' delle somme
detenute all'estero da parte degli 'scudanti', sia che la
disponibilita' dei capitali fosse realmente antecedente alla data
prevista dalla legge per fruire dei benefici previsti dal
provvedimento.

In alcuni casi i funzionari non avrebbero correttamente
identificato gli effettivi titolari delle operazioni di rientro dei
capitali dall'estero condotte per il tramite di societa' fiduciarie.
Sotto il profilo amministrativo e' stata inoltre contestata l'omessa
segnalazione agli organi di vigilanza di 7 operazioni sospette e
l'omessa registrazione dei titolari di 2 operazioni bancarie. I
funzionari destinatari del decreto penale di condanna hanno tutti
proposto opposizione al provvedimento. Della vicenda dovra' ora
occuparsi il giudice monocratico.

(Mcb/Opr/Adnkronos)
23-APR-13 14:47

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