TORINO: FURTI D'IDENTITA', SGOMINATA ORGANIZZAZIONE ROMENA

TORINO: FURTI D'IDENTITA', SGOMINATA ORGANIZZAZIONE ROMENA =

Torino, 30 lug. - (Adnkronos) - I carabinieri di Torino hanno
sgominato un'organizzazione criminale romena specializzata in furti di
identita' e dati sensibili in rete, il cosiddetto phishing.
Truffate centinaia forse migliaia di persone. L'indagine e' iniziata
nel 2010 a carico di alcuni soggetti responsabili di ricettazione. In
particolare, l'indagine ha evidenziato l'esistenza di una
organizzazione che, attraverso l'illecita raccolta dei codici di
accesso ai conti postali della vittime, effettuava illeciti
trasferimenti di denaro da IP esteri (Internet Protocol address) dai
conti delle vittime a postepay attivate all'occorrenza da persone
disponibili, cosiddetti 'financial manager'.

Il denaro trasferito veniva immediatamente incassato dai membri
dell'organizzazione che dividevano i profitti, mentre ai 'financial
manager', che avevano consentito il buon esito dell'operazione, veniva
corrisposta una 'retribuzione' minima.

Dalle indagini e' emerso che i 'financial manager' sono tutti
ragazzi romeni giovani e di modeste condizioni economiche, spesso
studenti o disoccupati. A loro, in totale una sessantina, per il ruolo
svolto e' stato contestato il reato di ricettazione. Sei romeni sono
stati arrestati e due sono stati identificati ma sono ancora
latitanti. Si tratta di giovani tra i 22 e i 30, residenti per lo piu'
a Torino e provincia, mentre uno di loro nel bresciano. (segue)

(Abr/Zn/Adnkronos)
30-LUG-12 10:18

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TORINO: FURTI D'IDENTITA', SGOMINATA ORGANIZZAZIONE ROMENA (2) =

(Adnkronos) - In particolare, l'indagine, durata due anni, ha
portato alla luce un'organizzazione che provvedeva al riciclaggio di
ingenti somme di denaro, provento di innumerevoli frodi telematiche e
violazioni informatiche a mezzo di attivita' di 'phishing', che
venivano sottratte da carte postepay intestate a persone residenti in
diverse regioni italiane.

Le somme 'spillate' on line fraudolentemente alle vittime,
venivano convogliate su carte postepay intestate a complici romeni che
agivano quali 'financial manager'. Quest'ultimi avevano il compito di
incassare il denaro e di consegnarlo agli affiliati. Spesso le
vittime delle truffe non si sono accorte del raggiro se non dopo aver
fatto l'estratto conto.

Solitamente su ogni carta intestata al 'financial manager' sono
stati caricati, in pochi minuti, da 35 a 55 minuti, circa 3mila euro,
che sono stati ritirati e consegnati immediatamente agli affiliati
dell'organizzazione. Per evitare problemi, i 'financial manager'
venivano accompagnati da uno o piu' membri del gruppo a effettuare il
prelievo presso gli sportelli bancomat e subito dopo venivano pagati
con poche centinaia di euro.

(Abr/Zn/Adnkronos)
30-LUG-12 10:21

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