'NULLATENENTE' TENTA DI RIMPATRIARE 1,5 MLN CON SCUDO FISCALE

'NULLATENENTE' TENTA DI RIMPATRIARE 1,5 MLN CON SCUDO FISCALE =
(AGI) - Torino, 13 mar. - Era uno dei tanti clienti 'segretati'
che ha utilizzato lo scudo fiscale per rimpatriare capitali
dall'estero: ma 1,5 milioni di euro che ha fatto rientrare in
Italia sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di
Torino perche' accumulati attraverso attivita' illecite come
truffe, furti, emissione di assegni a vuoto. Il piano del
'nullatenente' per far rientrare i capitali nascosti all'estero
con l'aiuto della convivente, un'incensurata di origine russa
d'accordo a intestarsi i beni del compagno, non e' andato a
buon fine per l'intervento dei Finanzieri del Nucleo Polizia
Tributaria Torino, coordinati dai magistrati del gruppo
Riciclaggio della locale Procura. Le norme sullo 'scudo',
infatti, non consentono di regolarizzare denaro e beni di
provenienza illecita, come quelli che i due complici hanno
fatto rientrare dalla Svizzera attraverso i canali bancari
ufficiali. Per questo, le Fiamme Gialle, con un provvedimento
dei magistrati torinesi, hanno sequestrato 1,5 milioni pronti
per essere messi al sicuro e investiti in fondi azionari
italiani ed esteri. Sale cosi' a oltre 3,5 milioni di euro il
valore dei beni su cui Guardia di Finanza e Procura di Torino
hanno messo i sigilli.
To2/Gav (Segue)
130917 MAR 12

NNNN'NULLATENENTE' TENTA DI RICICLARE 1,5 MLN CON SCUDO FISCALE (2)

(ANSA) - TORINO, 13 MAR - L'uomo aveva accumulato all'estero
un patrimonio milionario che voleva ''rimpatriare'' utilizzando
lo scudo fiscale. Per questo la sua convivente, una donna russa
incensurata, era pronta a intestarsi i suoi beni. Il tentativo
di riciclaggio e' stato scoperto dai finanzieri del Nucleo di
Polizia Tributaria Torino, coordinati dalla procura della
Repubblica di Torino che ha disposto il sequestro del milione e
mezzo che era pronto per essere investito in fondi azionari
italiani ed esteri.
Nel febbraio dello scorso anno, le stesse Fiamme gialle
insieme alla Procura avevano gia' sequestrato all' uomo nove
immobili in Piemonte e Lombardia, fra i quali un appartamento in
pieno centro a Torino, del valore di 800 mila euro,
disponibilita' finanziarie per 50 mila euro, una BMW da 70 mila
euro, tre diamanti e quote di una societa' immobiliare intestata
alla donna, che pure aveva dichiarato al Fisco redditi di poche
migliaia di euro. (ANSA).

DF
13-MAR-12 09:03 NNNN