FISCO: GDF PESARO SCOPRE MAXI FRODE DA 150 MLN, 10 DENUNCIATI =

FISCO: GDF PESARO SCOPRE MAXI FRODE DA 150 MLN, 10 DENUNCIATI =
(AGI) - Roma, 21 mar. - I finanzieri del Nucleo di polIzia
tributaria di Pesaro impegnati nell'operazione "Ghost Supplies"
hanno sgominato un'associazione a delinquere responsabile di
una maxi frode fiscale da 150 milioni di euro. L'indagine ha
coinvolto Pesaro, Urbino, Roma, Milano, Monza, Salerno, la
Repubblica di San Marino e la Tunisia ed ha portato alla
denuncia di 10 persone, tra cui un noto imprenditore del
mobile, capo dell'organizzazione, un commercialista pesarese e
un avvocato salernitano con studio anche a Monza. Il sequestro
di beni e conti correnti per un totale di 20 milioni ha
riguardato anche un milione e mezzo di euro nascosti in due
cassette di sicurezza di due banche a San Marino. (AGI)
red/Mld (Segue)
210714 MAR 13

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FISCO: GDF PESARO SCOPRE MAXI FRODE DA 150 MLN, 10 DENUNCIATI (2)=
(AGI) - Roma, 21 mar. - Qui periodicamente, al fine di fugare
eventuali sospetti, si presentava la compagna romena di uno dei
complici - incensurata - incaricata del trasporto di contanti,
assegni e documenti. Su disposizione del Gip, sono stati
sequestrati anche - in Italia e all'estero - ville, case,
capannoni, terreni, quote societarie, depositi di titoli e
assicurazioni, tutti riconducibili all'organizzazione. Secondo
gli investigatori delle Fiamme gialle, "il sodalizio criminale,
con ramificazioni in Tunisia e San Marino, sulla scorta di un
articolato sistema societario, schermato anche mediante
fiduciarie, utilizzava una societa' di comodo per simulare un
enorme giro d'affari con l'estero; cio' consentiva di poter
eseguire in Italia acquisti agevolati esenti Iva per milioni di
euro in materie prime per la fabbricazione di componenti e
semilavorati destinati ai piu' famosi costruttori di mobili del
pesarese. Il bilancio della societa' di comodo veniva poi
portato in pareggio attraverso l'utilizzo di fatture false
emesse da due societa' salernitane". E' stato cosi' possibile
accertare che nel corso degli ultimi anni sono stati sottratti
al fisco redditi per complessivi 89 milioni ed emesse e
utilizzate fatture false per 43 milioni. I componenti della
banda rischiano pene fino a 13 anni di reclusione. (AGI)
red/Mld
210714 MAR 13

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